Explorer la scène de la cryptographie : une plongée en profondeur dans le top 11 des escroqueries et des conseils de sécurité clés

Aug 20, 2023

Concept d'escroquerie à la crypto-monnaie avec un homme à capuchon sans visage utilisant un ordinateur tablette.

L'augmentation exponentielle de l'adoption généralisée du Bitcoin et des monnaies numériques alternatives a mis au jour un aspect sinistre et caché. Il propulse l'expansion d'un vaste domaine cybercriminel débordant d'une myriade de stratagèmes frauduleux. Les malfaiteurs trompeurs ciblent activement les habitants sans méfiance du domaine en ligne, anticipant avec impatience l'opportunité de les tromper et de les priver de leurs précieux avoirs en Bitcoin. Dans cet exposé éclairant, je voudrais élucider les types d'escroqueries qui prévalent dans le domaine des crypto-monnaies tout en fournissant simultanément des conseils inestimables pour assurer sa sécurité dans l'utilisation des actifs numériques.

Soyez prudent lorsque vous rencontrez des publicités proposant des prix Bitcoin attrayants ou des frais de transaction minimes. Il peut s'agir de pièges vous menant vers des plates-formes trompeuses se faisant passer pour de véritables échanges cryptographiques. Un autre signe clair d'une arnaque est l'astuce où les fonds PayPal sont convertis en Bitcoin. Les sites Web frauduleux demandent généralement votre adresse e-mail PayPal et le montant de dépenses souhaité. Ensuite, un code QR apparaît pour la vérification de la transaction. Malheureusement, le Bitcoin promis n'arrive jamais et votre compte PayPal est compromis en conséquence.

La détection de portefeuilles Bitcoin frauduleux peut s'avérer être une tâche assez complexe, étant donné que la fonction principale d'un portefeuille tourne principalement autour de la sauvegarde des crypto-monnaies plutôt que de faciliter les transactions ou d'exécuter des contrats intelligents. Par conséquent, ces stratagèmes trompeurs ne sont généralement pas centrés sur des gains monétaires immédiats. Bien qu'ils puissent finalement viser à piller vos actifs numériques, les portefeuilles malveillants donnent souvent la priorité à l'acquisition de données sensibles comme objectif initial.

Certaines plateformes en ligne pourraient vous captiver avec des propositions séduisantes de crypto-monnaie qui semblent exceptionnellement avantageuses. Ils garantissent une croissance exponentielle de vos actifs Bitcoin dans un délai remarquablement court, par exemple en les doublant en 12 heures. Néanmoins, cela sert souvent d'indication archétypale d'un schéma de Ponzi. Malheureusement, une fois que vous avez renoncé à vos avoirs en Bitcoin, la probabilité de récupérer même votre somme initiale devient extrêmement rare.

Les escroqueries ICO englobent des entreprises trompeuses lors des offres initiales de pièces de monnaie, où les investisseurs sont induits en erreur par la diffusion de détails fabriqués, d'engagements ou d'affirmations embellies pour sécuriser le capital d'une entreprise de crypto-monnaie. Ces pratiques frauduleuses entraînent fréquemment des pertes financières pour les investisseurs en raison d'un manque de transparence, d'une mauvaise caractérisation du projet ou d'un vol pur et simple.

L'extraction en nuage fait référence au processus d'extraction de crypto-monnaie qui exploite les capacités d'un centre de données distant équipé d'une puissance de calcul collective. Essentiellement, les fournisseurs de services de minage en nuage louent leur matériel de minage et leurs capacités de traitement aux clients, ce qui leur permet de miner des crypto-monnaies sans avoir à investir et à gérer des équipements de minage coûteux. Bien que le concept lui-même soit louable et tout à fait légitime, des individus sans scrupules lancent fréquemment des stratagèmes trompeurs. Ils séduisent les investisseurs potentiels avec des promesses grandioses, mais en réalité, les rendements qu'ils offrent sont souvent nettement inférieurs aux récompenses promises.

Alors que le vol de Bitcoin s'étend au-delà du domaine numérique, les juridictions mondiales introduisent de nouvelles lois et réglementations pour régir le commerce des crypto-monnaies. Ces changements réglementaires présentent certains obstacles à l'achat et à la vente en ligne traditionnels de Bitcoins dans certaines régions. Par conséquent, l'économie Bitcoin a subi un changement, incitant les commerçants à opter parfois pour des rencontres en face à face pour leurs transactions.

Il y a eu de nombreux incidents notables qui soulignent les dangers potentiels associés aux échanges sur place. Par exemple, en Inde, un entrepreneur a été la proie d'un vol lorsqu'il a tenté d'acquérir BTC à un prix très bas. Il a programmé un rendez-vous avec les prétendus vendeurs dans un complexe de vente au détail, pour tomber dans leur piège et subir une perte des 50 000 $ qu'il avait apportés spécifiquement pour la transaction.

L'hameçonnage, sans aucun doute l'une des escroqueries les plus répandues dans le domaine en ligne, s'efforce de tromper les utilisateurs en les dirigeant vers un site Web trompeur qui se fait passer pour un service réputé et fiable. L'e-mail malveillant peut apparemment provenir d'un échange de crypto-monnaie ou d'un service de portefeuille que vous utilisez actuellement. Les cybercriminels obtiennent généralement vos informations personnelles à partir de diverses violations de données précédentes et les exploitent dans leurs e-mails de phishing.

De plus, les escrocs peuvent utiliser des publicités en ligne ou des stratégies douteuses d'optimisation des moteurs de recherche (SEO) pour vous rediriger vers un portefeuille frauduleux ou un échange Bitcoin pendant que vous recherchez des termes spécifiques tels que "Buy BTC" ou "Crypto exchange". Ces sites Web manipulés parviennent fréquemment à infiltrer les échelons supérieurs des résultats de recherche, attirant astucieusement les utilisateurs sans méfiance dans leurs pièges.

Les attaques de prêts flash dans le domaine de la crypto-monnaie font référence à des cas où les pirates exploitent les caractéristiques uniques des prêts flash pour manipuler les prix ou obtenir un accès non autorisé aux fonds. Les prêts flash permettent aux utilisateurs d'emprunter temporairement de grosses sommes de crypto-monnaie tant qu'ils les retournent dans la même transaction. Les attaquants en profitent en lançant des actions complexes et coordonnées au sein d'une seule transaction, provoquant souvent des perturbations du marché ou exécutant des manœuvres malveillantes qui leur permettent de siphonner des fonds avant que le prêt ne soit remboursé.

Les stratagèmes de pompage et de vidage impliquent une forme de manipulation dans laquelle la valeur d'une crypto-monnaie est intentionnellement gonflée (pompée) par des achats coordonnés ou la diffusion d'informations positives trompeuses. Une fois que le prix a considérablement augmenté, les malfaiteurs vendent rapidement leurs avoirs (dumping), provoquant une baisse soudaine et significative des prix. Bien que cela puisse générer des profits substantiels pour les escrocs, cela entraîne des pertes substantielles pour ceux qui ont investi pendant la phase de pompage. En raison de leur nature frauduleuse, ces stratagèmes sont considérés comme illégaux dans de nombreux pays. Cependant, la nature décentralisée et mondiale des crypto-monnaies peut présenter des défis pour empêcher efficacement de tels stratagèmes.

Les programmes de largage aérien trompeurs représentent une forme répandue de fraude à la crypto-monnaie, dans laquelle des acteurs malveillants attirent des individus sans méfiance en offrant des pièces numériques gratuites. L'objectif principal de ces escroqueries est de piéger les victimes en sollicitant des détails sensibles tels que des clés privées ou des informations personnelles ou en les incitant à effectuer un paiement nominal pour "débloquer" leur prétendue récompense. Malheureusement, une fois que les participants ont satisfait aux exigences stipulées, ils se retrouvent les mains vides et ne reçoivent aucune compensation. En fabriquant astucieusement la notion de cadeau gratuit, les escrocs exploitent habilement le désir inhérent de profits sans effort.

Le cryptojacking désigne un type de cybercriminalité dans lequel les pirates exploitent subrepticement les ressources de calcul d'autrui pour s'engager dans l'extraction de crypto-monnaie. Cette pratique néfaste est généralement réalisée en infiltrant l'ordinateur personnel d'un utilisateur ou un site Web avec un code malveillant. Lorsqu'un individu sans méfiance installe le logiciel infecté ou se rend sur le site Web piraté, les capacités de traitement de son ordinateur sont utilisées pour l'extraction de crypto-monnaie à son insu ou sans son consentement. Par conséquent, cette activité illicite entraîne une diminution des performances du système, une consommation d'énergie accrue et une usure accélérée des composants matériels. De telles pratiques sont à la fois contraires à l'éthique et furtives, permettant aux pirates de profiter injustement au détriment des ressources d'autrui tout en posant des risques de cybersécurité substantiels.

Les conseils de protection s'articulent autour de deux domaines clés : la sécurité numérique et le respect des meilleures pratiques en matière d'investissement.

Malgré l'engouement décroissant autour des crypto-monnaies, l'industrie persiste à se développer avec l'émergence de nouvelles initiatives. Les crypto-monnaies sont ancrées dans notre société et perdureront en tant que présence significative. Néanmoins, en tant que forme de monnaie naissante, le domaine crypto attire invariablement de nouveaux fraudeurs. En restant vigilant sur les escroqueries courantes, en adhérant aux conseils de sécurité suggérés et en n'explorant que des plateformes de trading fiables comme les contrats à terme crypto PrimeXBT, vous pouvez atténuer les risques inhérents associés au trading de crypto-monnaie.